处理场司的尴虚拟货币尬博一弈监管法与涉案
作为一名长期关注金融犯罪领域的律师，我发现虚拟货币在刑事案件中的处置问题简直是个烫手山芋。每次接到这类案件，都能感受到司法机关的左右为难——明明知道这些数字资产可能涉及犯罪，却又找不到合规的处置方式。虚拟货币为何成为犯罪分子的新宠还记得去年处理的一个电信诈骗案吗？嫌疑人用比特币洗钱的手法简直把我惊呆了。自从"断卡行动"收紧了对传统资金渠道的监管，这些不法分子就像发现了新大陆一样转向虚拟货币。这让我...
作为一名长期关注金融犯罪领域的律师，我发现虚拟货币在刑事案件中的处置问题简直是个烫手山芋。每次接到这类案件，都能感受到司法机关的左右为难——明明知道这些数字资产可能涉及犯罪，却又找不到合规的处置方式。
虚拟货币为何成为犯罪分子的新宠
还记得去年处理的一个电信诈骗案吗？嫌疑人用比特币洗钱的手法简直把我惊呆了。自从"断卡行动"收紧了对传统资金渠道的监管，这些不法分子就像发现了新大陆一样转向虚拟货币。这让我想起了小时候玩的捉迷藏游戏——监管刚堵上一个漏洞，犯罪手法就立刻变换新花样。
不过话说回来，可不能一竿子打翻一船人。我认识的很多区块链从业者都是真心想做事的，他们经常跟我抱怨："我们这些老实做技术的，怎么就被贴上犯罪的标签了呢？"这种误解确实需要澄清。
实务中的两难处境
现在司法机关处理涉案虚拟货币，基本上在走两条钢丝：
第一种是侦查阶段就急着找第三方公司变现。上周有个委托人偷偷告诉我，他儿子被羁押期间，警察"建议"他们找某某科技公司处理比特币资产。这种做法看似高效，但总觉得哪里不对劲。
第二种是把烫手山芋留给法院执行局。我见过最夸张的一个案子，等判决下来时，涉案的以太坊已经贬值了60%！当事人欲哭无泪，法官也一脸无奈。
第三方处置的灰色地带
这些所谓的"科技公司"到底是何方神圣？去年有个案例特别有意思：A地公安委托B公司处理涉案比特币，结果B公司转头就被C地警方盯上了，理由是涉及电诈资金。这就好比打地鼠游戏，这边刚按下去，那边又冒出来了。
从法律角度看，不管这些公司接的是私人委托还是司法机关委托，本质上都在踩红线。我经常跟同行开玩笑："现在做虚拟货币处置，就像在刀尖上跳舞。"
写在最后
说实话，每次处理这类案件都让我感到深深的无力感。监管要求是一回事，司法实践又是另一回事。前两天跟一位老检察官聊天，他叹气说："我们也知道有问题，但不这么办案子就没法推进啊！"
在这个过渡期，我的建议是：无论是办案机关还是第三方公司，都要做好全过程留痕。谁知道明天监管风向会怎么变呢？毕竟在这个新兴领域，今天的最佳实践可能就是明天的违法证据。
（作者：刘正要，上海曼昆律师事务所资深律师。拥有银行和法院双重工作背景，专注区块链领域法律服务。）
- 深夜观察：比特币三浪下跌开启，以太坊反弹恐成泡影2025-09-25 13:38
- 币市夜话：8月8日主流币操作指南2025-09-25 12:57
- 台湾企业破冰！WiseLink打响比特币战略第一枪2025-09-25 11:50
- 市场情绪与行情真相：当慢牛遇上投资者的心魔2025-09-25 11:35
相关阅读
两位金融界奇才为何力挺激进降息？美联储主席角逐战暗流涌动
最近，美联储主席的宝座之争突然变得热闹起来。Marc Sumerlin，这位曾在布什政府呼风唤雨的经济智囊，最近在CNBC节目上自爆收到白宫邀约，成为下一任美联储主席的潜在人选。有趣的是，这位向来低调的经济学家一反常态地直言："现在降息50个基点简直像1+1=2那么简单。"与此同时，Jefferies的首席市场策略师David Zervos也加入了这场角逐。这位华尔街老将更狠，直接放话说："别被P...
市场情绪高涨！贪婪指数64背后，这些信号值得关注
今天的加密市场情绪又升温了！贪婪指数攀升至64，虽然还没到疯狂程度，但投资者显然越来越乐观。这个指数可不是随便拍脑袋算出来的，它综合考量了市场波动、交易量、社交媒体热度等6大维度，就像给市场情绪做了一次全面体检。"麻吉大哥"的豪赌：浮亏510万美元说到豪赌，不得不提"麻吉大哥"黄立成。这位大佬的多头仓位现在浮亏已经扩大到510万美元，玩得够大的！不过仔细看，他的BTC和HYPE仓位还在赚钱，主要是...
加密货币市场风云再起：比特币蓄势待发 山寨币迎来春天？
最近这段时间，加密货币市场真是热闹非凡。作为一名长期关注数字货币的老韭菜，我发现市场情绪正在悄然变化。比特币在关键位置反复试探，山寨币们也纷纷摩拳擦掌，颇有几分2017年牛市前夕的味道。比特币：徘徊在十字路口的王者比特币这阵子就像是在玩"心跳游戏"，一直在114,000美元上方晃悠。老实说，看着K线图上的那些斐波那契回撤位，让我想起了去年那段惊心动魄的日子。目前115,500美元这个关口就像一道门...
IOST双周动态观察：盛夏里的技术成长足迹
这段时间的IOST生态发展真是让人眼前一亮啊！作为一个常年关注区块链项目的观察者，我发现IOST在这两周（7.29-8.11）的表现可圈可点，完全不像很多项目那样在夏天就进入"休眠期"。社区建设按下快进键最让我惊喜的是社区的活跃度。还记得上周五晚上，我偶然点开IOST官方社区，发现开发者们正在热火朝天地讨论一个智能合约优化方案，这种氛围在熊市里实属难得。官方数据显示，新加入的开发者数量环比增长了2...
RWA支持基金：破解代币化项目第一桶金难题的钥匙
作为一名在金融科技领域摸爬滚打多年的从业者，我亲眼见证了RWA（真实世界资产）代币化这场革命是如何从概念变成现实的。最近几个月，市场上出现了几个令人振奋的案例：Grove在Avalanche上推出2.5亿美元信贷产品、新加坡Giants Protocol将共居空间资产上链、复星系大手笔布局基础设施......这让我想起了2017年DeFi刚刚萌芽时的情景，但这次规模要大得多。RWA市场的爆发式增长...
预见未来的人：Circle创始人Jeremy Allaire如何三次改变世界
在科技创新的浪潮中，总有那么几个独具慧眼的预言家，他们总能在众人还没反应过来时，就准确抓住时代的脉搏。Jeremy Allaire就是这样一个传奇人物——他就像一个在技术创新领域屡中彩票的天才，而且每次都押对了全副身家。第一次预言：互联网的黎明1990年，当大多数人对"互联网"这个词还一脸茫然时，明尼苏达大学宿舍里那个盯着电脑屏幕的大二学生突然意识到：这东西要改变世界了。我常想，在那个连网景浏览器...
